JUDICIALES

Las excentricidades de la hija y la mujer de un funcionario de la Dian en el Puerto de Buenaventura, identificado como Omar Ambuila, quien se desempeñaba como jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian, con un modesto sueldo, no obstante su cargo al parecer le permitieron hacerse a una fortuna de manera ilegal. Es así como disfrutaba y exhibía en vehículos deportivos de gama alta, entre estos un Lamborghini avaluado en 1.000 millones de pesos, altas transacciones en dólares a Estados Unidos, compra de costosos accesorios, viajes y fiestas hacían parte de las múltiples actividades detectadas por la Fiscalía General de la Nación sin que estas pudieran ser justificadas en sus ingresos de manera legal.

Afirma la Fiscalía que durante más de un año, un equipo especializado de la Dirección contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, con apoyo de agencias de los Estados Unidos, descifraron un esquema de corrupción que estaría en cabeza de dos funcionarios de la Dian, quienes habrían permitido el ingreso ilegal de toneladas de mercancía de contrabando por el puerto de Buenaventura.

Ambuila, y otro funcionario de la misma dependencia identificad como Emilson Moreno Granja, según el ente investigador, y de acuerdo con el material probatorio recaudado, presuntamente aprovecharon sus cargos para manipular los contenedores y alterar el contenido, o permitir que cruzaran sin ningún control aduanero.

A cambio de su ilícito actuar, estas dos personas y otros señalados cómplices habrían recibido millonarios dividendos que se ocultaron a través de la constitución de empresas fachada o fueron girados a sus familiares para que adquirieran bienes y servicios que superarían su capacidad económica.

Los dos funcionarios no tenían salarios superiores a los 6 millones de pesos; sin embargo, registraron ingresos y compras por montos muy superiores de los que nunca ha existido claridad sobre su origen.

Las excentricidades de la hija y la esposa de Omar Ambuila eran exhibían a través de las redes sociales, por lo que se empezó hacer la verificación de sus movimientos financieros y se constató que no desempeñaban actividad económica que soportara los bienes y la vida social ostentosa que llevaban.

Jenny Ambuila, hija del funcionario de la Dian, quien estudiaba en la prestigiosa universidad de Harvard en Estados Unidos, viajaba constantemente a Europa a comprar ropa de grandes diseñadores, recibía giros en dólares y asistía a los más famosos festivales de música electrónica en el mundo. La hija, al parecer era la propietaria de un Lamborghini de color rojo que habría sido comprado en Miami, al igual que una camioneta Porsche blanca.

El rastreo financiero evidenció que por el Lamborghini se pagó algo más de 300 mil dólares, es decir, cerca de mil millones de pesos colombianos que supuestamente salieron de la venta de una casa en el norte de Cali, en 2016. Este negocio fue desvirtuado por los investigadores, ya que se verificó que para el mencionado año Ambuila no tenía bienes a su nombre.

Es así como a través de la policía judicial de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, se dio la captura de 5 presuntos integrantes de esta red de corrupción y contrabando en Cali y Buenaventura, identificados como Omar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian en Buenaventura, Elba Chará Gómez, esposa de Omar Ambuila, Jenny Lizeth Ambuila Chará, hija de Omar Ambuila, Emilson Moreno Granja, funcionario del Grupo de Control de Carga de la Dian en Buenaventura, Gustavo Adolfo Rivas Arboleda.

Los dos funcionarios y los otros tres detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías de Cali, quien legalizó las capturas. En este momento se les imputan cargos como presuntos responsables de algunos de los siguientes delitos: Lavado de activos, Favorecimiento al contrabando, Enriquecimiento ilícito, Concierto para delinquir.