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Barranquilla, 16 de noviembre de 2019.– Las autoridades que le siguen la pista a nivel internacional a el colombiano de origen libanés Alex Nain Saab Morán por el escándalo de corrupción que lo involucra con el régimen de Nicolás Maduro con el que negociaba el hambre de los venezolanos a través de las cajas CLAP, alcanzó a la nueva esposa de Saab Morán en Italia quien de encargada en 2012 de una tienda de ropa con un trabajo a tiempo parcial 1.840 euros de compensación anual declarada, Camilla Fabri, de 25 años, aspirante a modelo con apariciones en televisión, estipula en 2016 un contrato de alquiler de 5.800 euros mensuales para una casa en el Parioli, un lugar exclusivo de Roma.

Relatan los medios italianos que un año después compró un Range Rover Evoque por 54.500 euros, y finalmente el 1 de octubre de 2018 compró un apartamento en el cuarto piso de via dei Condotti 9, el edificio donde se encuentra la joyería Bulgari, pagándole 4 millones, 923 mil y 850 euros corretaje inmobiliario incluido. Dinero proveniente del Reino Unido, a través de Kinlock Investment, una compañía dirigida por el novio de 26 años de su hermana, Lorenzo Antonelli, con acciones de un fideicomiso británico y una compañía de Dubai.

Información suficientemente sospechosa para que las autoridades comenzaran un informe oportuno a la oficina del fiscal, que con la misma rapidez, sobre las investigaciones realizadas por la Unidad de Finanzas dirigida por el general Giovanni Padula, vuelve al origen de ese dinero, incauta el edificio e investiga a los dos jóvenes romanos que identifica un complejo y un importante lavado de activos internacional que comienza en Venezuela, que según las autoridades, pasa a través de compañías de pantalla de paraísos fiscales en todo el mundo, hace una parada en el centro de Roma y se bloquea antes de aterrizar en Rusia. Administrado por el esposo de la nueva dueña de la casa, el colombiano de origen libanés Alex Nain Saab Moran y su hermano Luis Alberto, 23 años mayor que ella, un domicilio fiscal en Via Luigi Luciani, en Parioli, y adherencias con Funcionarios del gobierno de Caracas presididos por Nicolás Maduro.

Afirman las autoridades italianas que la riqueza provendría de los sobornos pagados en la supuesta distribución de alimentos en el país sudamericano bajo embargo. La incautación total de activos, además del apartamento, asciende a diez millones de euros, incluidas algunas pinturas valiosas, incluidas las obras del artista pop Edward Spitz.

“Un ejemplo de fructífera colaboración internacional, subraya el fiscal en funciones Michele Prestipino, quien coordinó las investigaciones junto con la incorporación de Rodolfo Sabelli. Investigaciones complejas que involucran a 25 empresas con propiedad de pantalla y sede en países con impuestos preferenciales, incluidas en la lista de Ofac de los Estados Unidos por riesgo de lavado de dinero. Una mezcla de flujos financieros que en Italia fueron “lavados” con tontos, además de Camilla Fabri y su cuñado, la lista de sospechosos podría ampliarse, y luego reutilizarse en inversiones formalmente limpias, y menos controladas en Rusia. En cuestión de tiempo, habría sido imposible apoderarse de los 10 millones, parte de una cifra que probablemente sea mucho mayor que aquella en la que se están llevando a cabo las investigaciones”.

“Como se indica en el decreto firmado por la magistrada investigadora Francesca Ciranna, «Saab Morán está involucrado en una vasta red de corrupción internacional destinada a obtener numerosos y sustanciales contratos comerciales con el gobierno venezolano, incluido el relacionado con subsidios alimentarios y es un tema relacionado al presidente Maduro». El lavado de dinero en Italia también se llevó a cabo a través de bancos en línea para garantizar el anonimato en las cuentas de las cuales al menos 1,8 millones de euros habrían transitado”, relata finalmente el informe de las autoridades.