Entre los aprehendidos con orden judicial figuran un miembro activo del CTI, un exempleado del Congreso de la República y varios exservidores que laboraron en entidades encargadas del manejo y administración de los citados bienes como el Fondo de Reparación a las Víctimas y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
De acuerdo con la investigación, las presuntas irregularidades iniciaron en el año 2015 en el departamento de Bolívar y concretamente en el municipio de Turbaco, donde se detectaron escrituras públicas adulteradas de varios predios que fueron negociados por cuantiosas sumas de dinero.
A los investigados se les imputarán delitos como peculado por apropiación, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir y falsedad documental, entre otros. Para la captura de los procesados la Fiscalía contó con el apoyo del Grupo Especial de Investigaciones Interagenciales (Gesin) y la Interpol.
